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跨境电信诈骗取证

发布时间: 2021-02-26 15:22:02

1、跨境电信诈骗能直接上报到北京报案吗?

可以直接报警处理,注意收集好证据,到所在区域的公安部门报警。

2、9·28特大跨国电信诈骗案的抓捕行动

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3、44名跨境电信诈骗嫌犯涉案金额有多少?

据8月24日消息,21时许,随着一架中国民航包机降落在浙江温州龙湾机场,44名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从马来西亚押解至浙江省温州市,初步核破冒充公检法类电信诈骗案件70余起,涉案金额1000余万元人民币。

今年以来,多地公安机关接到群众报案称被人冒充公检法机关工作人员诈骗。经侦查发现,作案窝点位于马来西亚境内,公安部刑侦局立即将有关案件线索通报马警方。5月,马警方根据我方提供线索,在马六甲州抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人21名。6月6日,公安部刑侦局派员率浙江省公安机关组成工作组赴马来西亚,与马警方联手追查犯罪窝点,查找犯罪嫌疑人。7月13日,中、马警方在柔佛、雪兰莪州开展集中收网行动,一举捣毁电信网络诈骗犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人27名,缴获涉案银行卡、电脑等一大批作案工具。8月24日,44名犯罪嫌疑人被我公安机关押解回国依法处理,其他4名犯罪嫌疑人由马来西亚作进一步审查处理。

公安部有关负责人表示,冒充公检法等方式实施的电信网络诈骗严重侵害人民群众财产权益,影响群众安全感,严重影响社会秩序。公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势,不断加强国际执法合作,坚决把犯罪分子绳之以法,切实维护人民群众合法权益。

4、跨境电信诈骗

毫无疑问要被牵连,如果不知情罪责轻些,如果明知故犯可视为同案犯处罚!

5、在缅甸实行的网络诈骗罪犯,有人举报可以抓回来嘛

可以。根据《中华人民共和国和缅甸联邦关于未来双边关系合作框架文件的联合声明》中的第七条:“密切司法合作,加强信息交流,共同打击跨国犯罪、贩毒、走私、偷渡及其它违法犯罪活动”。缅甸方面与中国有司法合作协议,缅甸司法委员会与中国警方展开联合行动对犯罪分子实施抓捕。

2017年29日6时30分,昆明到长春的K2287次列车缓缓驶进长春站,10名在缅甸落网的涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被顺利押解返长。至此,这宗涉及24个省、自治区、直辖市的特大跨国电信诈骗案成功告破,涉案金额达360余万元人民币。

长春市公安局刑警支队支队长林亚东介绍,在云南警方的支持下,专案组确定了部分嫌疑人的身份信息并锁定了犯罪嫌疑人在缅甸佤邦两个窝点的位置。

经协调,缅甸佤邦警方同意专案组参与抓捕行动。8月24日凌晨,专案组一举捣毁两个诈骗窝点,抓获10名中国籍犯罪嫌疑人。警方还当场缴获十余台笔记本电脑、几十部手机和大量银行卡、U盾、移动WIFI等作案工具。

经查,这10名犯罪嫌疑人自2013年1月开始作案235起,跨24个省、自治区、直辖市,涉案金额达360万元。

(5)跨境电信诈骗取证扩展资料:

2018年,广州增城警方通过中缅警方开展跨国联合打击行动,两个跨境电信诈骗团伙在缅甸被端掉,9名犯罪嫌疑人落网,并被押送回国处理。该案是今年来广州市首个跨国打击电信诈骗成功案例。

增城警方接到报警后立即成立专案组,经过缜密侦查,两个诈骗团伙浮出水面,专案组发现他们都藏身在中缅边境的缅甸掸邦特区。专案组马上赶赴云南。

在云南警方的协助下,9月14日,通过中缅警方开展跨国联合打击行动,以陈某为首的利用网络彩票进行诈骗的4人团伙,及以刘某为首的利用网络游戏进行诈骗的5人团伙,在缅甸掸邦特区被打掉。9月20日,增城警方顺利与缅甸警方完成交接,把9名犯罪嫌疑人押回处理。

6、诈骗案件的侦查难点有哪些?

在当前绝大多数跨境电信诈骗犯罪案件中,赃款通常是通过境外ATM机被取出,同时,赃款被取现后还会在境外产生一系列资金转移行为,这就脱离了我国大陆警方的控制。因我国大陆警方仅仅能够查明犯罪嫌疑人利用我国大陆地区居民的身份信息开办的“人头账户”所产生的资金往来情况。如果我方要查明资金后续在境外被转移、分散的情况,就必须要依赖于境外警方的深度合作,方能够有效查明赃款所在。然而,对境外警方而言,查明赃款所在依然是件难度较大的事情。这是因为这类犯罪的犯罪环节多、犯罪参与人员多,钱被分配到众多涉案人员后,查明相应涉案人员转移赃款的走向是件十分繁杂的工作;再加上有很大一部分转移给犯罪头目的赃款会经过“地下钱庄”、“漂白”,从而使得境外警方查明涉案赃款被转移至境外后的流向也同样困难重重。

7、长沙公安侦破特大跨境电信诈骗案诈骗额有多少?

6月20日从湖南长沙市公安局雨花分局召开的新闻发布会上获悉,雨花警方经过一个多月缜密侦查,成功侦破“4.5”特大跨境电信诈骗专案。于5月8日至10日,在海南、福建等地实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人8名,破获冒充公检法电信诈骗案件10余起,涉案金额累计1000余万元。


4月5日上午9时许,受害人曾某报警称:有人冒充上海市徐汇区公安、检察机关工作人员,以其涉嫌洗钱清查资金为由骗取现金431万元。


接报警后,雨花公安分局第一时间成立“4.5”电信诈骗专案组,启动大要案侦破机制。在湖南(长沙)反电诈中心的大力支持下,专案民警通过开展资金紧急止付和办理冻结手续,冻结嫌疑银行账户26个、冻结涉案资金600余万元。


案件侦办过程中,专案民警打破了海南、福建、湖南三个省份地域界限,省厅刑侦总队、市局刑侦支队、雨花分局及相关单位,多警种合成作战,对案件的资金流、信息流等多方面进行梳理分析,发现该案是由一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员,以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗。诈骗所得资金通过多次拆解、分流,再经一系列地下“漂白”程序后流入市场。

收缴的涉案物品。 


在湖南(长沙)反电诈中心的支持下,专案民警萧扬、孙瀚等人通过对银行账单进行查询分析,发现受害人曾某2张银行卡内现金转至涉案银行账户后,迅速被拆解并转至数十个银行账户,被人取出。经进一步调查,专案民警发现涉案人员取款地址分散在海南海口、东方、万宁和福建福州等地。为进一步确定各点相关涉案人员的基本信息,专案民警立即兵分两路赶赴海南、福建开展侦查工作。在海南、福建两地警方的积极协助下,专案民警通过调阅各点案发时段取款网点的监控视频,逐步锁定了8名取钱车手的身份信息。


专案组从分局刑侦大队,井湾子、黎托、圭塘、同升派出所等单位抽调了30余名精干警力,分为8个抓捕组分赴海南、福建两地的各点伺机抓捕,依次开展集中收网行动。5月8日,井湾子派出所副所长肖建明带领专案民警在海南省海口、万宁、东方等地抓获陈某婷(女,25岁,海南省人)等5名涉案人员。5月10日,分局刑侦大队副大队长李啸带领专案民警在福建省福州市抓获梁某幼(女,45岁,福建省人)等3名涉案人员。


经审讯,犯罪嫌疑人陈某婷等8人交代了其明知境外犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗的情况下,协助境外犯罪嫌疑人在国内取现转账,并从中获利的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人陈某婷等8人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办之中。

8、中外警方联手破跨境电信诈骗案吗?

6月22日下午15时许,31名犯罪嫌疑人从中国孟连口岸被押解入境并移交中国警方。

日前,在公安部统一指挥下,上海、云南等多地警方与境外警方联合行动,成功破获一起跨境电信网络诈骗案,犯罪嫌疑人设在境外的电信网络诈骗窝点被一举捣毁。6月22日下午,涉沪案件的6名犯罪嫌疑人从孟连口岸被押解入境并移交。据悉,此次行动共抓获31名犯罪嫌疑人,涉及上海、云南等多地警方侦办的案件。

从上海警方了解,5月18日18时50分许,家住上海金山区山阳镇的褚女士到金山公安分局报案称遭遇电信诈骗,对方冒充“快递员”以快递丢失可以理赔为由骗取信任,褚女士最终将5000元转进了对方提供的账号。接报案后,上海市反电信网络诈骗中心对此类诈骗案件进行了综合分析研判,发现案件线索均指向境外,遂组成专案组赶赴云南边境开展侦查工作,并成功锁定了藏匿境外的犯罪嫌疑人及其窝点。6月20日,在公安部的统一指挥下,沪滇警方联合侦办,藏匿境外的电信网络诈骗窝点被当地警方一举捣毁。

9、中国公民在中国驻外使领馆内的犯罪由其主管单位所在地或者什么的公安机关管辖

由其主抄管单位所在地或者原户籍所在地法院管辖。

对极少数人在海外参与甚至组织网络赌博、实施跨境电信诈骗、走私贩运濒危野生动植物及其制品等严重违法犯罪活动,中国坚决支持有关国家依法严肃处理,对涉案中国籍人员仅限于提供最低限度领事协助。领事保护必须尊重驻在国的法律法规,坚决不能为极个别的违法犯罪行为买单。

(9)跨境电信诈骗取证扩展资料:

针对如何应对海外中国公民违法犯罪问题,要注重把握领事保护与协助工作的“可为”与“不可为”,坚持“合法权益受保护,违法行为不袒护”的工作原则。

对于未来领事保护与协助工作计划,将力争在未来两年内出台《中华人民共和国领事保护与协助工作条例》,希望通过中国第一部关于领事保护和协助工作的专门立法,加强法律支撑、机制建设、风险评估、安全预警、预防宣传和应急处置等六大支柱建设,切实维护海外中国公民和机构的安全与合法权益。