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跨境電信詐騙取證

發布時間: 2021-02-26 15:22:02

1、跨境電信詐騙能直接上報到北京報案嗎?

可以直接報警處理,注意收集好證據,到所在區域的公安部門報警。

2、9·28特大跨國電信詐騙案的抓捕行動

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3、44名跨境電信詐騙嫌犯涉案金額有多少?

據8月24日消息,21時許,隨著一架中國民航包機降落在浙江溫州龍灣機場,44名電信網路詐騙犯罪嫌疑人被我公安機關從馬來西亞押解至浙江省溫州市,初步核破冒充公檢法類電信詐騙案件70餘起,涉案金額1000餘萬元人民幣。

今年以來,多地公安機關接到群眾報案稱被人冒充公檢法機關工作人員詐騙。經偵查發現,作案窩點位於馬來西亞境內,公安部刑偵局立即將有關案件線索通報馬警方。5月,馬警方根據我方提供線索,在馬六甲州抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人21名。6月6日,公安部刑偵局派員率浙江省公安機關組成工作組赴馬來西亞,與馬警方聯手追查犯罪窩點,查找犯罪嫌疑人。7月13日,中、馬警方在柔佛、雪蘭莪州開展集中收網行動,一舉搗毀電信網路詐騙犯罪窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人27名,繳獲涉案銀行卡、電腦等一大批作案工具。8月24日,44名犯罪嫌疑人被我公安機關押解回國依法處理,其他4名犯罪嫌疑人由馬來西亞作進一步審查處理。

公安部有關負責人表示,冒充公檢法等方式實施的電信網路詐騙嚴重侵害人民群眾財產權益,影響群眾安全感,嚴重影響社會秩序。公安機關將始終保持對電信網路詐騙犯罪高壓嚴打態勢,不斷加強國際執法合作,堅決把犯罪分子繩之以法,切實維護人民群眾合法權益。

4、跨境電信詐騙

毫無疑問要被牽連,如果不知情罪責輕些,如果明知故犯可視為同案犯處罰!

5、在緬甸實行的網路詐騙罪犯,有人舉報可以抓回來嘛

可以。根據《中華人民共和國和緬甸聯邦關於未來雙邊關系合作框架文件的聯合聲明》中的第七條:「密切司法合作,加強信息交流,共同打擊跨國犯罪、販毒、走私、偷渡及其它違法犯罪活動」。緬甸方面與中國有司法合作協議,緬甸司法委員會與中國警方展開聯合行動對犯罪分子實施抓捕。

2017年29日6時30分,昆明到長春的K2287次列車緩緩駛進長春站,10名在緬甸落網的涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人被順利押解返長。至此,這宗涉及24個省、自治區、直轄市的特大跨國電信詐騙案成功告破,涉案金額達360餘萬元人民幣。

長春市公安局刑警支隊支隊長林亞東介紹,在雲南警方的支持下,專案組確定了部分嫌疑人的身份信息並鎖定了犯罪嫌疑人在緬甸佤邦兩個窩點的位置。

經協調,緬甸佤邦警方同意專案組參與抓捕行動。8月24日凌晨,專案組一舉搗毀兩個詐騙窩點,抓獲10名中國籍犯罪嫌疑人。警方還當場繳獲十餘台筆記本電腦、幾十部手機和大量銀行卡、U盾、移動WIFI等作案工具。

經查,這10名犯罪嫌疑人自2013年1月開始作案235起,跨24個省、自治區、直轄市,涉案金額達360萬元。

(5)跨境電信詐騙取證擴展資料:

2018年,廣州增城警方通過中緬警方開展跨國聯合打擊行動,兩個跨境電信詐騙團伙在緬甸被端掉,9名犯罪嫌疑人落網,並被押送回國處理。該案是今年來廣州市首個跨國打擊電信詐騙成功案例。

增城警方接到報警後立即成立專案組,經過縝密偵查,兩個詐騙團伙浮出水面,專案組發現他們都藏身在中緬邊境的緬甸撣邦特區。專案組馬上趕赴雲南。

在雲南警方的協助下,9月14日,通過中緬警方開展跨國聯合打擊行動,以陳某為首的利用網路彩票進行詐騙的4人團伙,及以劉某為首的利用網路游戲進行詐騙的5人團伙,在緬甸撣邦特區被打掉。9月20日,增城警方順利與緬甸警方完成交接,把9名犯罪嫌疑人押回處理。

6、詐騙案件的偵查難點有哪些?

在當前絕大多數跨境電信詐騙犯罪案件中,贓款通常是通過境外ATM機被取出,同時,贓款被取現後還會在境外產生一系列資金轉移行為,這就脫離了我國大陸警方的控制。因我國大陸警方僅僅能夠查明犯罪嫌疑人利用我國大陸地區居民的身份信息開辦的「人頭賬戶」所產生的資金往來情況。如果我方要查明資金後續在境外被轉移、分散的情況,就必須要依賴於境外警方的深度合作,方能夠有效查明贓款所在。然而,對境外警方而言,查明贓款所在依然是件難度較大的事情。這是因為這類犯罪的犯罪環節多、犯罪參與人員多,錢被分配到眾多涉案人員後,查明相應涉案人員轉移贓款的走向是件十分繁雜的工作;再加上有很大一部分轉移給犯罪頭目的贓款會經過「地下錢庄」、「漂白」,從而使得境外警方查明涉案贓款被轉移至境外後的流向也同樣困難重重。

7、長沙公安偵破特大跨境電信詐騙案詐騙額有多少?

6月20日從湖南長沙市公安局雨花分局召開的新聞發布會上獲悉,雨花警方經過一個多月縝密偵查,成功偵破「4.5」特大跨境電信詐騙專案。於5月8日至10日,在海南、福建等地實施抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人8名,破獲冒充公檢法電信詐騙案件10餘起,涉案金額累計1000餘萬元。


4月5日上午9時許,受害人曾某報警稱:有人冒充上海市徐匯區公安、檢察機關工作人員,以其涉嫌洗錢清查資金為由騙取現金431萬元。


接報警後,雨花公安分局第一時間成立「4.5」電信詐騙專案組,啟動大要案偵破機制。在湖南(長沙)反電詐中心的大力支持下,專案民警通過開展資金緊急止付和辦理凍結手續,凍結嫌疑銀行賬戶26個、凍結涉案資金600餘萬元。


案件偵辦過程中,專案民警打破了海南、福建、湖南三個省份地域界限,省廳刑偵總隊、市局刑偵支隊、雨花分局及相關單位,多警種合成作戰,對案件的資金流、信息流等多方面進行梳理分析,發現該案是由一夥潛居國外的犯罪分子通過冒充公檢法機關人員,以謊稱涉案需清查資金為借口對受害人實施詐騙。詐騙所得資金通過多次拆解、分流,再經一系列地下「漂白」程序後流入市場。

收繳的涉案物品。 


在湖南(長沙)反電詐中心的支持下,專案民警蕭揚、孫瀚等人通過對銀行賬單進行查詢分析,發現受害人曾某2張銀行卡內現金轉至涉案銀行賬戶後,迅速被拆解並轉至數十個銀行賬戶,被人取出。經進一步調查,專案民警發現涉案人員取款地址分散在海南海口、東方、萬寧和福建福州等地。為進一步確定各點相關涉案人員的基本信息,專案民警立即兵分兩路趕赴海南、福建開展偵查工作。在海南、福建兩地警方的積極協助下,專案民警通過調閱各點案發時段取款網點的監控視頻,逐步鎖定了8名取錢車手的身份信息。


專案組從分局刑偵大隊,井灣子、黎托、圭塘、同升派出所等單位抽調了30餘名精幹警力,分為8個抓捕組分赴海南、福建兩地的各點伺機抓捕,依次開展集中收網行動。5月8日,井灣子派出所副所長肖建明帶領專案民警在海南省海口、萬寧、東方等地抓獲陳某婷(女,25歲,海南省人)等5名涉案人員。5月10日,分局刑偵大隊副大隊長李嘯帶領專案民警在福建省福州市抓獲梁某幼(女,45歲,福建省人)等3名涉案人員。


經審訊,犯罪嫌疑人陳某婷等8人交代了其明知境外犯罪嫌疑人實施電信網路詐騙的情況下,協助境外犯罪嫌疑人在國內取現轉賬,並從中獲利的犯罪事實。
目前,犯罪嫌疑人陳某婷等8人已被依法刑事拘留,案件仍在進一步偵辦之中。

8、中外警方聯手破跨境電信詐騙案嗎?

6月22日下午15時許,31名犯罪嫌疑人從中國孟連口岸被押解入境並移交中國警方。

日前,在公安部統一指揮下,上海、雲南等多地警方與境外警方聯合行動,成功破獲一起跨境電信網路詐騙案,犯罪嫌疑人設在境外的電信網路詐騙窩點被一舉搗毀。6月22日下午,涉滬案件的6名犯罪嫌疑人從孟連口岸被押解入境並移交。據悉,此次行動共抓獲31名犯罪嫌疑人,涉及上海、雲南等多地警方偵辦的案件。

從上海警方了解,5月18日18時50分許,家住上海金山區山陽鎮的褚女士到金山公安分局報案稱遭遇電信詐騙,對方冒充「快遞員」以快遞丟失可以理賠為由騙取信任,褚女士最終將5000元轉進了對方提供的賬號。接報案後,上海市反電信網路詐騙中心對此類詐騙案件進行了綜合分析研判,發現案件線索均指向境外,遂組成專案組趕赴雲南邊境開展偵查工作,並成功鎖定了藏匿境外的犯罪嫌疑人及其窩點。6月20日,在公安部的統一指揮下,滬滇警方聯合偵辦,藏匿境外的電信網路詐騙窩點被當地警方一舉搗毀。

9、中國公民在中國駐外使領館內的犯罪由其主管單位所在地或者什麼的公安機關管轄

由其主抄管單位所在地或者原戶籍所在地法院管轄。

對極少數人在海外參與甚至組織網路賭博、實施跨境電信詐騙、走私販運瀕危野生動植物及其製品等嚴重違法犯罪活動,中國堅決支持有關國家依法嚴肅處理,對涉案中國籍人員僅限於提供最低限度領事協助。領事保護必須尊重駐在國的法律法規,堅決不能為極個別的違法犯罪行為買單。

(9)跨境電信詐騙取證擴展資料:

針對如何應對海外中國公民違法犯罪問題,要注重把握領事保護與協助工作的「可為」與「不可為」,堅持「合法權益受保護,違法行為不袒護」的工作原則。

對於未來領事保護與協助工作計劃,將力爭在未來兩年內出台《中華人民共和國領事保護與協助工作條例》,希望通過中國第一部關於領事保護和協助工作的專門立法,加強法律支撐、機制建設、風險評估、安全預警、預防宣傳和應急處置等六大支柱建設,切實維護海外中國公民和機構的安全與合法權益。